浙江天台祥和实业股份有限公司
   董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                    浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 27 日