浙江天台祥和实业股份有限公司
                         董事会审计委员会2023年度履职报告

       根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则，认真履行专门委员会职责，积极
发挥审计监督职能。现就2023年度履职情况汇报如下：
       一、董事会审计委员会基本情况
       公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别由独立董事陈希琴女士、独立
董事余伟平先生及非独立董事汤啸先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独
立董事陈希琴女士担任。
       二、公司董事会审计委员会会议召开情况
       2023年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员出席了会议，并发表审议意见。
会议召开和审议情况如下：
序号       召开日期             会议届次                         审议内容

                          第三届董事会审计委员   审议并通过《2022年度财务报表》《关于确定
 1      2023年1月10日
                          会第七次会议           2023年度审计工作计划的议案》共2项议案

                                                 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
                                                 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
                                                 的专项报告》《2022年度内部控制评价报告》
                                                 《董事会审计委员会2022年度履职报告《2022
                          第三届董事会审计委员
 2      2023年4月24日                            年度财务审计报告》《2022年度内部审计报
                          会第八次会议
                                                 告》《2022年度重大事件实施情况及资金往来
                                                 情况检查报告》《2023年度内部审计工作计
                                                 划》《2022年年度报告及其摘要》《2023年第
                                                 一季度报告》共10项议案
                                                 审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》
                          第三届董事会审计委员
 3      2023年8月23日                            《祥和实业2023年上半年度重大事件实施情况
                          会第九次会议
                                                 及资金往来情况检查报告》共2项议案
                          第三届董事会审计委员
 4      2023年10月25日                           审议并通过《2023年第三季度报告》共1项议案
                          会第十次会议
       三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
       1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计
工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发
表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们
建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
    年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、
审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
    2、指导公司内部审计工作
    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会作用，督促公司内部审计机构严格按
照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内部审计工作计划执行审计工作，并结
合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。经审阅，审计委员会未发现公司内
部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司编制的财务报告
客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，是真实、准确、完整的，不存
在与财务报告相关的欺诈及重大错误行为。
    4、评估内部控制的有效性
    公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关
规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行
各项法律法规、公司章程等相关制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和内部
控制审计报告，未发现存在重大问题。全体委员一致认为公司内部控制运作情况符合
公司规范治理的要求。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部等相关部门与外
部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征
求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进
公司财务和内控规范。
   四、总体评价
   报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规等相关规定，本着对公司及
全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行了审计委员会的相关职责与义务，充分发挥了
对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，提高了董事会
科学决策，促进了公司内部控制制度的有效运作。审计委员会将在今后的工作中，继
续勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，加强对外部审计的监督
评价，提升内部控制有效性，切实维护公司与全体股东的合法权益，保障公司的持续
健康发展。




                                              浙江天台祥和实业股份有限公司
                                                          董事会审计委员会
                                                             2024年3月27日