证券代码：603500            证券简称：祥和实业             公告编号：2024-050


                   浙江天台祥和实业股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 2024
年 9 月 10 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事
共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》
    全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人
将由汤友钱先生变更为汤啸先生。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于选举公司副董事长的议案》
    全体董事一致同意选举汤文鸣先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会同意由以下人员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期
与第四届董事会任期相同，具体如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：汤啸先生
    委员：汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生、钟明强先生
    2、审计委员会：
    主任委员：陈希琴女士
    委员：陈不非先生、钟明强先生
    3、薪酬与考核委员会：
    主任委员：陈希琴女士
    委员：汤娇女士、余伟平先生
    4、提名委员会：
    主任委员：余伟平先生
    委员：汤家祥先生、陈希琴女士
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任汤娇女士为公司总经理，齐伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，
鲍晓华女士、杨君平女士、崔海珍女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，
王宏海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
时止。（上述高级管理人员简历附后）
    本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议，其中聘任财务总
监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘
书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                               2024 年 9 月 11 日
附简历
    1、汤啸 先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程
师职称。曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行
董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经
理，浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经理，浙江天台祥和智能装备
有限公司董事长，本公司董事长。
    2、汤文鸣 先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师
职称。曾任本公司董事、副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，
浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司副董事长。
    3、汤娇 女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济
师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任天台天和联建设投资有限
公司监事，天台县银信小额贷款股份有限公司董事，浙江天台祥和智能装备有限公司董
事，本公司董事、总经理。
    4、齐伟 先生，1978 年生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017 年取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。曾任 92132 部队 68 分队班长，本公司品保部部长、
董事会办公室兼公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
    5、鲍晓华 女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经
济师职称。曾任本公司市场部经理、副总经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董
事、经理。现任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。
    6、杨君平 女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、研究院副院长、
总经理助理、监事会主席。现任本公司副总经理、研究院副院长。
    7、崔海珍 女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师
职称。曾任本公司生产部工艺主管、管理者代表、品质部部长。现任本公司副总经理。
    8、郑远飞 女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计
师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，
本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
    9、王宏海 先生,1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师职称。曾任沈阳三橡轮胎有限责任公司高级工程师、杭州顺源轮胎制造有限公司总工
程师、嘉兴泰特橡胶有限公司技术研发总监，本公司副总工程师、总工程师。现任本公
司总工程师。
    10、陈樱梦 女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017
年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务
部主管、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。