证券代码：603505            证券简称：金石资源     公告编号：2024-003



                   金石资源集团股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2024 年 1 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，
会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司
部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

    1. 审议通过了《关于公司对外投资的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-004）。

    2.审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销公司控股子公司的公告》（公告编
号：2024-005）。
特此公告。



             金石资源集团股份有限公司
                      董 事 会
                  2024 年 1 月 17 日