证券代码：603505            证券简称：金石资源      公告编号：2024-012



                 金石资源集团股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2024 年 2 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，
会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的
董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

   1.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》；

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

    2.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》。
    3.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的
议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的
议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

    6.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施
细则>的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

    特此公告。
金石资源集团股份有限公司
         董 事 会
     2024 年 2 月 28 日