证券代码：603505            证券简称：金石资源    公告编号：2024-015



                 金石资源集团股份有限公司
        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关
联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
     公司预计 2024 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，
不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大
依赖，不会影响公司独立性。
     本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属
于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协
议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。




    一、日常关联交易基本情况

    鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博
氟化工”）拟于 2024 年度继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司
（以下简称“包钢金石”）采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币 138,000
万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 101.98%。

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事王福良已对本议案回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案，因公司
    2024 年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，该议案尚需提请
    公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

            同时，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的公司管理层在上述
    预计的 2024 年度日常关联交易总额范围内，负责办理与之有关的一切事项，包
    括但不限于详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执
    行相关合同条款等。

            本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独
    立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
    票弃权。公司独立董事认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经
    营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小
    股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，
    关联董事届时应回避表决。

             (二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                       单位：万元 币种：人民币




                                       2023年             2023年1-12月         预计金额与实际发生金额
关联交易类别         关联人
                                      预计金额            实际发生金额             差异较大的原因




向关联人购买    内蒙古包钢金石选
                                       65,511              65,492.63                   不适用
   原材料        矿有限责任公司



        注： 2023 年 1-12 月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，均为含税数据，尚未经审计，

    实际发生额以 2023 年度审计报告为准。


            （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：万元 币种：人民币
                                       2024年             2023年1-12月        预计金额与实际发生金额
关联交易类别         关联人
                                      预计金额            实际发生金额            差异较大的原因




向关联人购买    内蒙古包钢金石选
                                       138,000             65,492.63                  不适用
   原材料        矿有限责任公司



        注：公司于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过

    了《关于控股子公司与内蒙古包钢金石选矿有限责任公司签订购销合同暨日常关联交易的议案》，系公司

    控股子公司金鄂博氟化工首次与关联方包钢金石发生日常关联交易事项，金鄂博氟化工项目实际于 2023

    年 7 月底带料试车。


            二、关联方介绍和关联关系

            （一）关联关系介绍

            公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，根据《上海
    证券交易所股票上市规则》相关规定，包钢金石系是公司的关联方。

            (二)关联方基本情况

            1.名称：内蒙古包钢金石选矿有限责任公司

            2.统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699

            3.企业类型：其他有限责任公司

            4.注册地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司
    办公楼 322 室

            5.法定代表人：陈宏超

            6.注册资本：50000 万人民币

            7.成立日期：2021 年 04 月 02 日

            8.经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属
矿的投资、技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属
材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险
品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

    9.主要股东：内蒙古包钢钢联股份有限公司持有其 51%股份、金石资源集团
股份有限公司持有其 43%股份、浙江永和制冷股份有限公司持有其 3%股份、龙大
食品集团有限公司持有其 3%股份。

    10.最近一年又一期的主要财务数据

                                                        单位：元 币种：人民币


               项目               2022 年 12 月 31 日     2023 年 9 月 30 日
资产总额                           382,964,899.54          780,941,422.41

负债总额                           176,704,001.47          471,966,714.31

资产负债率                              46.14%                 60.44%

其中：                                    0                212,000,000.00
银行贷款总额
流动负债总额                       176,704,001.47          289,966,714.31

净资产                             206,260,898.07          308,974,708.10

营业收入                           176,332,622.25          287,758,743.61

净利润                              13,462,185.05           53,157,302.62


    除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其它关系，关联人资信状况良好，不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为公司控股子公司向
关联人购买原材料，符合 2021 年 3 月 23 日签订的《萤石资源综合利用项目投资
合作协议书》约定，关联交易价格遵循公平、自愿原则，上述萤石精粉销售价格
由双方按照“扣非前净资产两公司收益率一致”原则确定，暂定为 1491.6 元/
吨（不含税），每半年依据两公司当年累计净利润，调整确定萤石精粉销售单价。

    该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及公司控股子公
司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    2021 年 3 月，公司与包钢股份等签订《萤石资源综合利用项目投资合作协
议书》，以“选化一体”模式综合利用内蒙古白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源。
其中，公司参股的包钢金石负责伴生萤石选矿项目，公司控股的金鄂博氟化工负
责下游氟化工项目，即金鄂博氟化工公司利用掌握的核心技术将伴生矿生产的低
品位萤石精粉制备成氢氟酸。金鄂博氟化工的无水氟化氢/氟化铝柔性化生产线
已于 2023 年底全部建成，需要向关联方采购低品位萤石精粉作为生产的原材料。
因此，公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易系按照
《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的约定所进行的正常和必要的交易行
为，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动，符合相关法律、法规的
规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东
利益的情形。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

    特此公告。

                                              金石资源集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2024 年 3 月 6 日