金石资源集团股份有限公司董事会

            关于独立董事独立性自查情况的专项报告



    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金石资源
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事程惠芳女士、
王红雯女士及马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事程惠芳女士、王红雯女士及马笑芳女士的任职经历及其签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。




                                              金石资源集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 3 月 28 日