证券代码：603505            证券简称：金石资源   公告编号：2024-030



                金石资源集团股份有限公司
             关于 2024 年中期分红安排的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，
结合公司实际情况，拟在 2024 年第三季度报告披露后进行一次中期分红，具体
安排如下：

    一、中期分红安排

    （一）中期现金分红金额上限

    以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户
中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公
司股东的净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

    （二）中期分红的前提条件

    1.公司当期盈利、累计未分配利润为正；

    2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

    （三）关于 2024 年中期分红的相关授权事项

    为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会
决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红
方案。授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2024
年年度股东大会召开之日止。
    本次 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方
可生效。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的
议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第十六次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议
案》，监事会认为：公司 2024 年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股
东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、相关风险提示

    本次中期分红安排充分考虑了股东回报要求，结合了公司发展阶段、未来的
资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。

    本次中期分红安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                              金石资源集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 5 月 18 日