金石资源集团股份有限公司
                      第五届董事会提名委员会
               关于高级管理人员任职资格的审查意见


    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会

实施细则》的有关规定，对公司拟聘任高级管理人员的个人资料和任职资格进行

审核，并出具审查意见如下：

    本次拟聘任高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方

面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上

市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会

和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有

关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任

上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信

等不良记录。

    董事会提名委员会同意提名王福良先生为公司总经理，戴水君女士为公司董

事会秘书兼副总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝

刚先生及胡向明先生为公司副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生

为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，并同意将上述提名事项提交公司

第五届董事会第一次会议审议。



                                                金石资源集团股份有限公司
                                                      董事会提名委员会
                                                      2024 年 12 月 26 日