证券代码：603507           证券简称：振江股份            公告编号：2024-034



                 江苏振江新能源装备股份有限公司
        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 4 月
18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
      一、修订情况
      为了进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具
体修订内容见下表：

 序号                原章程条款                   修改后或新增的章程条款
         第八 条 董事长为公司的法定代表 第八 条 董事长为公司的法定代表
  1      人。                              人。法定代表人由选举产生，由股东
                                           大会变更。
                                           第十条公司根据中国共产党章程的
                                           规定，设立共产党组织、开展党的活
  2
                                           动。公司为党组织的活动提供必要
                                           条件。
         第四十条股东大会是公司的权力机 第四十一条股东大会是公司的权力
         构，依法行使下列职权：            机构，依法行使下列职权：
  3
         （一）决定公司经营方针和投资计    （一）决定公司经营方针和投资计
         划；                              划；
    （二）选举和更换非由职工代表担   （二）选举和更换非由职工代表担
    任的公司董事、监事，决定有关董   任的公司董事、监事，决定有关董
    事、监事的报酬事项；             事、监事的报酬事项，决定董事、
    （三）审议批准董事会的报告；     监事、高级管理人员的薪酬考核机
    （四）审议批准监事会的报告；     制；
    （五）审议批准公司的年度财务预   （三）审议批准董事会的报告；
    算方案、决算方案；               （四）审议批准监事会的报告；
    （六）审议批准公司的利润分配方   （五）审议批准公司的利润分配方
    案和弥补亏损方案；               案和弥补亏损方案；
    ......                           ......
    （十六）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议法律、行政法规、部门
    规章或本章程规定应当由股东大会 规章或本章程规定应当由股东大会
    决定的其他事项。                 决定的其他事项。
        上述股东大会的职权不得通            股东大会可以授权董事会对
    过授权的形式由董事会或其他机构 发行公司债券作出决议。
    和个人代为行使。                        上述股东大会的职权不得通
                                     过授权的形式由董事会或其他机构
                                     和个人代为行使。
    第九十八条公司董事为自然人，有 第九十九条公司董事为自然人，有
    下列情形之一的，不能担任公司的 下列情形之一的，不能担任公司的
    董事：                           董事：
    （一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
    事行为能力；                     事行为能力；
4   （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
    用财产或者破坏社会主义市场经济 用财产或者破坏社会主义市场经济
    秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥
    年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
    行期满未逾 5 年；                被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之
    ......                           日起未逾 2 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到 ......
    期未清偿；                       （五）个人所负数额较大的债务到
    ......                           期未清偿被人民法院列为失信被执
                                     行人；
                                     ......
    第一百一十一条公司董事会行使下 第一百一十二条公司董事会行使下
    列职权：                         列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向股   （一）负责召集股东大会，并向股
    东大会报告工作；                 东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；       （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资   （三）决定公司的经营计划和投资
5
    方案；                           方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方   （四）制订公司的利润分配方案和
    案、决算方案；                   弥补亏损方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和   ......
    弥补亏损方案；
    ......
    第一百三十条董事会秘书应当具有 第一百三十一条董事会秘书应当具
    履行职责必备的管理、财务、法律专 有履行职责必备的管理、财务、法律
    业知识，具有良好的职业道德和个 专业知识，具有良好的职业道德和
    人品德。有下列情形之一的人员不 个人品德。有下列情形之一的人员
    得担任公司董事会秘书：           不得担任公司董事会秘书：
    （一）有《公司法》第一百四十六条 （一）有《上海证券交易所股票上市
6
    规定情形之一的；                 规则》第4.3.3条规定情形之一的；
    （二）公司现任监事。             （二）自受到中国证监会最近一次
                                     行政处罚未满三年的；
                                     （三）最近三年受到证券交易所公
                                     开谴责或三次以上通报批评的；
                                     （四）公司现任监事；
                                          （五）证券交易所认定不适合担任
                                          董事会秘书的其他情形。
        第一百五十九条监事会行使下列职 第一百六十 条 监事会行使下列职
        权：                              权：
        ......                            ......
  7     （七）依照《公司法》第一百五十一 （七）依照《公司法》第七十八条
        条的规定，对董事、高级管理人员提 的规定，对董事、高级管理人员提
        起诉讼；                          起诉讼；
        ......                            ......
        第一百六十九条公司的公积金用于 第一百七十条公司的公积金用于弥
        弥补公司的亏损、扩大公司生产经 补公司的亏损、扩大公司生产经营
        营或者转为增加公司资本。但是，资 或者转为增加公司资本。公积金弥
        本公积金不得用于弥补公司的亏 补公司亏损，应当先使用任意公积
  8     损。                              金和法定公积金；仍不能弥补的，可
            法定公积金转为资本时，所留 以按照规定使用资本公积金。
        存的该项公积金将不少于转增前公        法定公积金转为资本时，所留
        司注册资本的 25%。                存的该项公积金将不少于转增前公
                                          司注册资本的 25%。

      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事
宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏
振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
      特此公告。
                                          江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 20 日