证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-049
江苏振江新能源装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,904,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董
事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担
保并接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,243,478 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,858,418 99.9132 45,900 0.0868 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,858,418 99.9132 45,900 0.0868 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,858,418 99.9132 45,900 0.0868 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,858,418 99.9132 45,900 0.0868 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,858,418 99.9132 45,900 0.0868 0 0.0000
18、 议案名称：《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,904,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
31,697,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
10,739,669 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
10,467,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 105,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 10,361,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 《 公 司 2023
13,289,3
年度董事会工 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
作报告》
2 《 公 司 2023
13,289,3
年度监事会工 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
作报告》
3 《关于公司
2023 年年度报 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及摘要的议 78
案》
4 《 公 司 2023
13,289,3
年度财务决算 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
报告》
5 《关于公司
2023 年 度 董
13,289,3
事、监事、高 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
级管理人员薪
酬的议案》
6 《关于独立董
事 2023 年度 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
述职报告的议 78
案》
7 《关于向金融
机构申请授信
额度及为子公
13,243,4
司申请授信额 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
78
度提供担保并
接受关联方担
保的议案》
8 《关于公司
13,289,3
2023 年度利润 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
分配的预案》
9 《关于公司及
子公司开展金 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
融衍生品交易 78
的议案》
10 《关于公司及 13,289,3 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司开展期 78
货套期保值业
务的议案》
11 《关于聘任公
司 2024 年度 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议 78
案》
12 《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
序向特定对象 78
发行股票的议
案》
13 《关于修订<
公司章程>并 13,243,4
99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
办理工商变更 78
登记的议案》
14 《关于修订<
13,243,4
股东大会议事 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
78
规则>的议案》
15 《关于修订<
13,243,4
董事会议事规 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
78
则>的议案》
16 《关于修订<
13,243,4
监事会议事规 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
78
则>的议案》
17 《关于修订<
13,243,4
独立董事工作 99.6546 45,900 0.3454 0 0.0000
78
制度>的议案》
18 《关于上海底
特申请向不特
定合格投资者
公开发行股票
13,289,3
并在北交所上 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
78
市募集资金投
资项目及其可
行性方案的议
案》
19 《关于上海底
特向不特定合
格投资者公开 13,289,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行股票并在 78
北交所上市方
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、12、13、18、19 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、
江阴振江朗维投资企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 陈青苗
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 25 日
上网公告文件
上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见
报备文件
2023 年年度股东大会决议