证券代码：603508          证券简称：思维列控        公告编号：2024-053



               河南思维自动化设备股份有限公司
       关于“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）为
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小
投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，现结合公司
经营情况和发展战略，制定了 “提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

    一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

    公司专注于列车运行控制系统的研发、升级、产业化，围绕轨道交通运行安
全保障与效率提升，致力于为客户提供列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路
运行监测与信息管理整体解决方案，服务轨道交通领域的数字化、智能化升级，
打造国内领先的轨道交通行车安全控制和信息化系统提供商。公司自成立以来，
始终坚持“兴业报国、科技导向、人才为本、用户至上”的企业宗旨，不断提升
公司的核心竞争力，持续支撑科技强国、交通强国建设，全力打造轨道交通领域
的百年企业。
    （一）聚焦核心主业，提升核心竞争力
    公司将继续聚焦三大主业，抓住本轮设备更新改造机遇，积极应对持续激烈
的竞争环境，提升弱势地区市场份额，稳步提升公司的行业地位。2020年~2023
年，公司列控系统、铁路安防系统、高铁运行监测系统收入总体上稳中有升，实
现了逆势增长，复合增长率分别为17.0%、23.1%、-2.6%。2024年以来，公司各
项业务延续增长趋势。2024年前三季度，公司实现营业收入9.06亿元，同比增长

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23.83%；归属上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长33.98%；扣非后归属上
市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长36.73%。
    （二）加快产品结构优化，寻求市场规模突破
    公司将抓住铁路行业智能化、数字化发展机遇，提升产品的智能化水平和盈
利能力，加快智能驾驶系统（STO）、智慧站场项目、地铁LCU等创新产品的市
场化推广，提升调车作业安全防护系统（LSP系统）、LKJ列控无线数据换装系统
等新产品市场份额，着力扩大相关项目的应用效果，并在地方铁路、厂矿、港口、
城市轨道交通等非国铁市场形成规模突破，加快实现公司产品结构优化调整。
    （三）加快生产制造的智能化升级，提升产品交付能力
    公司持续推进生产基地的智能制造升级，坚持均衡生产和精细管理，大力发
展新质生产力，通过设备创新、工艺创新、管理创新促产能、增效益。加快探索
产品检验的智能化，实现生产过程的自动检验和预警功能，力争实现从质检到智
检的蜕变。通过技术升级和管理提升，将全面提高公司的产品质量和交付能力，
保障公司各项业务扩大发展。
    （四）持续贯彻落实“提质、降本、增效”措施，助力公司实现更高质量
发展
    未来，公司将全面贯彻“持续发展新质生产力”理念，加大研发投入，积极
优化产品结构，加强市场推广策划，合理控制人员规模，促进各项管理措施落地，
不断提高公司的核心竞争能力，推动公司进入良性的、可持续性的发展轨道，助
力公司实现更高质量发展。

    二、坚持科技创新驱动，加大新质生产力投入

    （一）坚持高比例研发投入，保持公司在行业的领先优势
    公司始终坚持技术创新驱动企业可持续发展，每年研发投入均超过营业收入
的 10%，有力支撑了公司研发创新工作的人员保障、投入保障，为交通强国持续
贡献铁路力量。2024 年前三季度，公司研发投入 9,422.82 万元，占营业收入的
10.4%。2024 年，公司计划将研发投入占营业收入的比例提升至 12%以上。截止
2024 年 6 月 30 日，公司主导或参与 5 项产品技术条件、6 项行业标准以及 8 项
技术规章制定，拥有专利 455 项（其中发明专利 135 项，实用新型专利 249 项，
外观专利 71 项），计算机软件著作权 927 项，确保了公司核心产品、技术的稳定


                                    2
性、延续性，为轨道交通核心装备安全、自主、可控和企业可持续发展注入了源
源不断的动力。
    （二）优化人才激励机制，加强产学研合作
    公司建立了较为完善、高效的人才培养和激励机制，不断加强人才梯队建设，
持续完善薪酬体系，拓展员工的职业上升通道，为培养和引进高端科技人才创造
条件，并与国内部分高校达成战略合作，为公司后续人才培养和技术合作提供了
保障。
    （三）加快科技成果转化和产业化推广
    公司抓住铁路系统本轮数字化、智能化、国产化发展趋势，结合用户需求升
级快速响应，加快推进技术创新和成果转化，助力铁路行业新质生产力转型发展。
2024 年以来，公司列控系统、安防系统、高铁运行监测等三大业务推陈出新，
LKJ 列控无线数据换装系统、LSP 系统、高铁移动视频、高铁 JRU 等新产品正
在加速推广，5G 通信、北斗系统等技术升级改造陆续启动，列车智能驾驶系统、
智慧车站等重大项目在地方铁路客户落地实施。
    未来，公司将继续坚持以技术创新赋能新质生产力，通过深化下一代列车运
行控制系统、智能驾驶技术、同步操作、组合精准定位、智能感知、高铁智能检
测监测、人工智能、大数据等方面的技术创新，推进相关技术在铁路运输安全保
障、运输组织、设备健康管理、设备智能运维等业务领域的应用推广，为公司高
质量发展注入强劲动能。

    三、持续稳定现金分红，提升投资者获得感

    公司历来重视投资者回报，坚守与投资者共同成长的理念，实施积极稳定的
利润分配政策。自上市以来，公司连续九年（2015-2023 年）实施现金分红，稳
步提升现金分红比例。截至 2023 年度，公司累计实施现金分红 10.95 亿元，期
间年均分红比例为 51.29%。其中，近三年（2021-2023 年）累计现金分红 7.27
亿元，年均分红比例提升至 63.58%。2023 年度，公司现金分红比例提升至当年
实现归母净利润的 70%。2024 年 5 月 6 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过
了《公司 2024-2026 年分红规划》，明确公司未来 3 年现金分红比例不低于当年
实现的可供分配利润的 40%，具体分红比例以股东大会审议通过的利润分配方案
为准。


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    未来，公司将全力推进提质增效措施，通过持续提升公司经营管理水平和经
营质量，为股东带来稳定、长期的价值回报。同时，公司坚定落实新“国九条”
中“增强分红稳定性、持续性”的要求，学习贯彻关于鼓励一年多次分红、多措
并举提高股息率等相关政策，结合公司盈利情况、现金流状况、公司战略等因素，
建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出
合理安排，保证利润分配的连续性和稳定性，进一步提升投资者获得感。

    四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

    公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规章制度的要求，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披
露原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，确保投资者能够及时了
解公司重大事项和经营情况，切实提高公告的可读性、直观性，提升公司信息披
露质量和透明度，积极推动公司价值与市值的均衡发展。
    同时，公司不断提升投资者沟通的广度和深度，持续加强投资者关系管理，
建立了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东大会、路演、业绩说
明会、现场及线上调研、上证 e 互动、投资者关系邮箱、热线电话等形式，主动、
及时、高效地开展与投资者的互动交流，有效回应市场和投资者关切，主动做好
价值传递，向投资者全面真实传递公司价值。2024 年初以来，公司共召开业绩
说明会 3 次，累计披露上网文件 98 份，通过上证 e 互动平台回复投资者问题 44
项，接听回复投资者热线电话 1300 余次，认真接待投资者远程或现场调研，全
面系统地展示公司经营情况和发展前景，传递公司价值，树立投资者信心。
    未来，公司将持续提升信息披露的质量和有效性，进一步加强投资者关系管
理工作，不断创新和丰富投资者互动交流的方式。在合规信息披露的基础上，力
求披露内容简明清晰、通俗易懂，通过可视化形式对定期报告进行解读，常态化
召开业绩说明会（每年不少于 3 次），邀请投资者走进上市公司等方式，将公司
经营成果、财务状态等情况，及时、公开、透明地传达给全体投资者，确保相关
方能够及时全面了解公司经营情况，切实保护投资者权益。

    五、坚持规范运作，提高治理效能

    在规范运作和公司治理方面，公司持续开展内部控制自我评价工作，严格按



                                     4
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规章制度的要求，及时修订《公司章程》、各项议事规则及管
理制度，不断调整和优化经营管理体制，健全权责分明、协调运作的法人治理结
构。同时，公司不定期开展上市公司规范运作相关学习培训，保障公司规范运作，
合规经营。
    公司积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利的
条件，确保其能够独立、公正地履行职责，为公司科学决策和中小投资者权益保
护等方面起到积极作用。2024 年初至今，公司共召开 5 次股东大会、6 次董事
会、6 次监事会、9 次董事会专门委员会，充分发挥股东大会最高权力机构、董
事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会作出重大决
策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切
实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。同时，公司积极支持中小投资者
参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利
条件。
    未来，公司将密切关注政策法规的更新动态并及时修订公司有关制度，将继
续落实独立董事制度改革精神，充分发挥股东大会、董事会、监事会和管理层组
成的、完善合理的公司治理结构，为独立董事参与深化公司治理创造有利条件，
保障公司科学合理决策，有力保持高效的运营效率。

    六、强化“关键少数”责任，带领企业实现更高质量发展

    公司通过规范的内部管理流程、详尽的规章制度和严格内部审计程序，建立
了良好的公司治理体系。与此同时，公司与控股股东、实际控制人、持股超过
5%以上的股东及公司董监高等保持紧密沟通，及时传达监管动态和相关法律法
规更新，跟踪相关方承诺履行情况。公司一方面组织公司董监高参加证券监管机
构、上市公司协会等举办的专项培训，学习领会相关政策文件和会议精神，不断
强化相关方的规范意识、责任意识和履约意识。另一方面，公司内部常态化开展
合规培训，持续铸牢“关键少数”的敬畏意识、合规意识。此外，公司定期评估
独立董事的独立性，确保其能够独立、公正地履行职责，同时为独立董事履职提
供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通地履行职责。
    公司持续强化管理层与股东的风险共担及利益共享机制。公司实施管理层与


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公司经营业绩相挂钩的薪酬政策，有力保障公司管理层绩效考核和薪酬与公司经
营情况和股东利益紧密结合，有助于推动公司的长期、稳定发展，持续提高公司
内在价值。
    未来，公司将继续完善公司治理机制，强化责任意识和履职能力，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力；推行管理层成员任期制和目标责任制，合理
设置考核指标，对公司高管进行绩效考评，激励管理层积极关注股东利益，努力
提升公司绩效，构建管理层与股东共赢的格局。

    七、其他说明

    公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良
好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任，
回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
    本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，
所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境
因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
    特此公告。




                                        河南思维自动化设备股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 11 月 29 日




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