证券代码：603511            证券简称：爱慕股份         公告编号：2024-001

                          爱慕股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、
219 号楼爱慕大厦会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                347,397,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                85.1212

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理变更登记的议案
审议结果：通过


表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股          347,378,772      99.9945     18,000    0.0051      1,000     0.0004


2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股          347,378,772 99.9945          18,000    0.0051      1,000     0.0004

   (二)      关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

    三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李阳阳、马伯文
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。

                                                爱慕股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 10 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议