证券代码：603511            证券简称：爱慕股份         公告编号：2024-037

                          爱慕股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、
219 号楼爱慕大厦会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                     72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                            347,636,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               85.1797

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙薇因工作原因未出席本次股东大会；
   3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。


         二、      议案审议情况

           (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
         除限售限制性股票的议案
        审议结果：通过
   表决情况：

        股东类型                  同意                         反对                       弃权

                           票数           比例（%）     票数          比例         票数           比例

                                                                      （%）                      （%）

          A股          347,506,030 99.9624              34,700        0.0099       95,700     0.0277

2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案
        审议结果：通过


   表决情况：

        股东类型                  同意                         反对                       弃权

                           票数           比例（%）     票数          比例         票数           比例

                                                                      （%）                      （%）

          A股          347,480,572 99.9551              36,100        0.0103     119,758      0.0346

         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议           议案名称                  同意                      反对                   弃权
   案                              票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）
   序
   号
   1    关于 回购注 销 2023   1,933,858          93.6830     34,700     1.6810     95,700        4.6360
        年限制性股票激励计
        划部分已获授但尚未
   解除限售限制性股票
   的议案


    (三)      关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。


       三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王婷、杨茜茜
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

    特此公告。

                                                爱慕股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 23 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议