证券代码：603515           证券简称：欧普照明         公告编号：2024-029




                    欧普照明股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会
将于 2024 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监
事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延
期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第
四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》
的规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事
会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。



                                            欧普照明股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年六月十八日