证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2024-010




               安徽众源新材料股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2024
年 3 月 29 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董
事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议应出席

董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事会审计委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事会提名委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事会秘书工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材总经理工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （七）审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材内部审计工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材控股子公司管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

其变动管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十三）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材规范与关联方资金往来管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十四）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材授权管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十六）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材独立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十八）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十九）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。


    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 10 日