证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-071
安徽众源新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,700,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.2456
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事阮纪友先生因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,681,543 98.9010 964,940 1.0409 53,800 0.0581
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,343 98.9029 963,140 1.0389 53,800 0.0582
2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 981,740 1.0590 33,800 0.0366
2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 961,740 1.0374 53,800 0.0582
2.04 可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,343 98.9029 963,140 1.0389 53,800 0.0582
2.05 票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,343 98.9029 963,140 1.0389 53,800 0.0582
2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,343 98.9029 963,140 1.0389 53,800 0.0582
2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,685,843 98.9056 961,740 1.0374 52,700 0.0570
2.08 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,686,143 98.9060 981,740 1.0590 32,400 0.0350
2.09 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,686,143 98.9060 961,740 1.0374 52,400 0.0566
2.10 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 963,140 1.0389 52,400 0.0567
2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,686,243 98.9061 961,640 1.0373 52,400 0.0566
2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,686,243 98.9061 961,640 1.0373 52,400 0.0566
2.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 963,740 1.0396 51,800 0.0560
2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,443 98.9041 961,740 1.0374 54,100 0.0585
2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,717,043 98.9393 951,140 1.0260 32,100 0.0347
2.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,692,643 98.9130 953,540 1.0286 54,100 0.0584
2.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,443 98.9041 961,740 1.0374 54,100 0.0585
2.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,043 98.9026 965,140 1.0411 52,100 0.0563
2.19 评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,694,343 98.9148 954,140 1.0292 51,800 0.0560
2.20 募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,692,343 98.9126 954,140 1.0292 53,800 0.0582
2.21 本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,693,743 98.9141 954,140 1.0292 52,400 0.0567
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,343 98.9029 963,140 1.0389 53,800 0.0582
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,443 98.9041 961,740 1.0374 54,100 0.0585
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,685,843 98.9056 961,740 1.0374 52,700 0.0570
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,685,843 98.9056 961,740 1.0374 52,700 0.0570
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 963,140 1.0389 52,400 0.0567
8、 议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,684,743 98.9044 963,140 1.0389 52,400 0.0567
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,727,943 98.9510 941,940 1.0161 30,400 0.0329
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,683,243 98.9028 963,240 1.0390 53,800 0.0582
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人
员）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司符合向 326,30 24.25 964,94 71.74 53,800 3.99
不特定对象发行可 0 95 0 06 99
转换公司债券条件
的议案》
2.01 本次发行证券的种 328,10 24.39 963,14 71.60 53,800 4.00
类 0 33 0 67 00
2.02 发行规模 329,50 24.49 981,74 72.98 33,800 2.51
0 74 0 96 30
2.03 票面金额和发行价 329,50 24.49 961,74 71.50 53,800 3.99
格 0 74 0 27 99
2.04 可转债存续期限 328,10 24.39 963,14 71.60 53,800 4.00
0 33 0 67 00
2.05 票面利率 328,10 24.39 963,14 71.60 53,800 4.00
0 33 0 67 00
2.06 还本付息的期限和 328,10 24.39 963,14 71.60 53,800 4.00
方式 0 33 0 67 00
2.07 转股期限 330,60 24.57 961,74 71.50 52,700 3.91
0 91 0 27 82
2.08 转股股数确定方式 330,90 24.60 981,74 72.98 32,400 2.40
0 14 0 96 90
2.09 转股价格的确定及 330,90 24.60 961,74 71.50 52,400 3.89
其调整 0 14 0 27 59
2.10 转股价格的向下修 329,50 24.49 963,14 71.60 52,400 3.89
正条款 0 74 0 67 59
2.11 赎回条款 331,00 24.60 961,64 71.49 52,400 3.89
0 89 0 52 59
2.12 回售条款 331,00 24.60 961,64 71.49 52,400 3.89
0 89 0 52 59
2.13 转股年度有关股利 329,50 24.49 963,74 71.65 51,800 3.85
的归属 0 74 0 14 12
2.14 发行方式及发行对 329,20 24.47 961,74 71.50 54,100 4.02
象 0 51 0 27 22
2.15 向原股东配售的安 361,80 26.89 951,14 70.71 32,100 2.38
排 0 88 0 46 66
2.16 债券持有人会议相 337,40 25.08 953,54 70.89 54,100 4.02
关事项 0 47 0 30 23
2.17 本次募集资金用途 329,20 24.47 961,74 71.50 54,100 4.02
0 51 0 27 22
2.18 担保事项 327,80 24.37 965,14 71.75 52,100 3.87
0 10 0 54 36
2.19 评级事项 339,10 25.21 954,14 70.93 51,800 3.85
0 11 0 76 13
2.20 募集资金管理及存 337,10 25.06 954,14 70.93 53,800 4.00
放账户 0 24 0 76 00
2.21 本次决议的有效期 338,50 25.16 954,14 70.93 52,400 3.89
0 65 0 76 59
3 《关于公司向不特 328,10 24.39 963,14 71.60 53,800 4.00
定对象发行可转换 0 33 0 67 00
公司债券预案的议
案》
4 《关于公司向不特 329,20 24.47 961,74 71.50 54,100 4.02
定对象发行可转换 0 51 0 27 22
公司债券发行方案
的论证分析报告的
议案》
5 《关于公司向不特 330,60 24.57 961,74 71.50 52,700 3.91
定对象发行可转换 0 91 0 27 82
公司债券募集资金
使用可行性分析报
告的议案》
6 《关于公司前次募 330,60 24.57 961,74 71.50 52,700 3.91
集资金使用情况专 0 91 0 27 82
项报告的议案》
7 《关于公司向不特 329,50 24.49 963,14 71.60 52,400 3.89
定对象发行可转换 0 74 0 67 59
公司债券摊薄即期
回报及填补措施和
相关主体承诺的议
案》
8 《关于制定<可转 329,50 24.49 963,14 71.60 52,400 3.89
换公司债券持有人 0 74 0 67 59
会议规则>的议案》
9 《关于公司未来三 372,70 27.70 941,94 70.03 30,400 2.26
年 （ 2024 年 -2026 0 92 0 06 02
年）股东回报规划
的议案》
10 《关于提请股东大 328,00 24.38 963,24 71.61 53,800 4.00
会授权董事会全权 0 58 0 42 00
办理本次向不特定
对象发行可转换公
司债券有关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 10 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂、李莉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日