多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
多伦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月
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多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司
《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各
项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言
登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照
会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股
东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复
表决的以第一次表决结果为准。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时
2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司一楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2024 年 5 月 9 日
五、会议登记日：2024 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
六、会议主持人：董事长 章安强先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；
（四）主持人宣布会议审议事项：
1、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案；
2、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
3、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案；
4、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
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5、关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案；
6、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案；
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
议案；
8、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
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议案一：
关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》已经董事会审议通过，
现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案二：
关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》已经董事会审议通
过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案三：
关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》已经监事会审议通过，
现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案四：
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经董事会和监事会审
议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司 2024 年 4 月
26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案五：
关于公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方
案》已经董事会和监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股
东代表审议。
附：多伦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
方案
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案
本公司 2023 年度以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认
和计量，在此基础上编制财务报表,并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[天
衡审字(2024)01804 号]标准无保留意见的审计报告。
一、2023 年度财务决算
本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 89 家，现将主要财务及经营情况报告如下：
（一）公司资产负债情况
截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 25.84 亿元，负债总额 5.16 亿元，净资产总额 20.68
亿元，其中归属于母公司的净资产 19.76 亿元，少数股东权益 0.92 亿元，总资产负债率 19.97%。
资产负债表主要项目及变动情况如下，单位：万元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
本期期末 较上期
项目名称 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
数 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
交易性金融资产 33,544.21 12.98 50,105.69 16.94 -33.05 期末未到期的理财产品减少所致
应收票据 193.62 0.07 77.29 0.03 150.50 期末未到期的票据增加所致
在建工程 771.13 0.30 1,289.29 0.44 -40.19 在建工程转长期资产所致
使用权资产 9,670.57 3.74 15,053.31 5.09 -35.76 使用权资产计提折旧和减少所致
商誉 5,480.76 2.12 16,244.28 5.49 -66.26 计提商誉减值准备所致
递延所得税资产 4,722.51 1.83 6,918.43 2.34 -31.74 递延所得税资产减少所致
应交税费 1,910.40 0.74 2,993.31 1.01 -36.18 期末应交所得税减少所致
一年内到期的非
2,457.22 0.95 4,260.38 1.44 -42.32 一年内到期的租赁负债减少所致
流动负债
使用权资产减少、租赁负债减少
租赁负债 7,014.94 2.72 11,208.39 3.79 -37.41
所致
其他权益工具 - - 13,286.69 4.49 可转债转股所致
（二）经营情况：
2023 年度，公司实现营业收入 53,142.53 万元，同比减少 28.17%；发生营业成本
35,690.42 万元，同比减少 12.08%；销售费用 8,998.04 万元，同比增加 9.97%，管理费用
8,725.28 万元，同比减少 12.94%，研发费用 5,379.25 万元，同比增加 6.45%，财务费用
3,659.95 万元，同比减少 9.77%。
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利润表主要项目及变动情况如下，单位：万元
利润表项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 53,142.53 73,983.68 -28.17
营业成本 35,690.42 40,595.67 -12.08
销售费用 8,998.04 8,182.29 9.97
管理费用 8,725.28 10,022.59 -12.94
研发费用 5,379.25 5,053.33 6.45
财务费用 3,659.95 4,056.42 -9.77
说明：
1、营业收入变动原因：报告期内取得的验收报告下降导致；
2、营业成本变动原因：报告期内营业收入下降导致；
3、销售费用变动原因：报告期内差旅费、招待费增加所致；
4、管理费用变动原因：报告期内股权激励未实现冲回股份支付所致；
5、研发费用变动原因：报告期内研发投入增加所致；
6、财务费用变动原因：报告期内利息支出减少所致。
各业务版块情况如下，单位：万元
业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
智慧车管 24,533.11 11,830.58 51.78 -29.73 -1.60 -13.79
智慧交通 4,880.77 3,540.58 27.46 -46.02 -43.13 -3.69
智慧驾培 6,084.21 4,227.35 30.52 -31.15 -28.64 -2.44
智慧车检 14,279.40 13,765.06 3.60 -25.42 -9.55 -16.92
驾驶人考训服务 1,063.79 681.58 35.93 -1.77 -15.56 10.46
充电桩业务 1,097.17 1,104.64 -0.68 - - -
配件销售及其他 748.22 199.83 73.29 -0.25 -45.01 21.73
其他 455.85 340.80 25.24 115.66 893.29 -58.53
（三）现金流量表项目及分析（单位：万元）
项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 6,432.47 19,580.31 -67.15
投资活动产生的现金流量净额 19,014.29 -12,599.81 250.91
筹资活动产生的现金流量净额 -9,997.30 -5,454.44 -83.29
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内销售商品收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内赎回的理财产品较多所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内支付股利所致。
二、2024 年度财务预算情况
1、预算编制说明
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本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础和经营
能力、在市场和国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2023 年度的实际经营情况，
预计 2024 年的业务拓展和公司发展计划及公司经营目标编制的。
2、公司 2024 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度完成的财务指标，结合智慧车管、智慧驾培、智慧交通、智能车检、
充电桩行业政策影响，以及对各领域的业务布局、新增业务的盈利增长等因素，公司预期
2024 年的营业收入相比 2023 年将有 20%左右的增长。
特别提示：
（1）本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2024 年盈
利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大不确定性，公司将根据
宏观环境，市场趋势等进行必要的调整。
（2）本预算是基于公司目前的业务现状对公司 2024 年设定的经营目标，并未考虑非经常
性因素的影响，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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2024 年 5 月 7 日
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议案六：
关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润
-270,467,081.61 元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08 元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-279,279,925.11 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前
经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，公司拟定 2023 年度利
润分配方案为：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
详见公司 2024 年 4 月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编
号：2024-015）。
该议案已经董事会和监事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案七：
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司审计委员会审议同意，继续
聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计内容
包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自 2023
年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股
东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
详见公司 2024 年 4 月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-017）。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案八：
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 12 月 26 日实施了“多伦转债”提前赎回暨摘牌事项，“多伦
转债”2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计转股数量为 81,787,843
股，本次“多伦转债”转股后，公司总股本由 624,142,288 股增加至 705,930,131
股，详见公司于 2023 年 4 月至 2023 年 12 月期间在指定媒体披露的关于“多伦
转债”转股及提前赎回的相关公告，涉及《公司章程》相关条款的修订，现对《公
司章程》做如下修订：
条款 修订前内容 修订后内容
公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆佰壹拾肆 公司注册资本为人民币柒亿零伍佰玖拾叁
第六条 万贰仟贰佰捌拾捌元（小写：人民币 万零壹佰叁拾壹元（小写：人民币
62,414.2288万元）。 70,593.0131万元）。
公司股份总数为62,414.2288万股，均为普通 公司股份总数为70,593.0131万股，均为普
第二十条
股。 通股。
发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
发起人持有的本公司股份，自公司成立
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
上市交易之日起 1 年内不得转让。
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
公司董事、监事、高级管理人员应当向
上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当向
况，在其任职期间每年转让的股份不得超过
第二十九条 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司
情况，在其任职期间每年转让的股份不得超
股份自公司股票上市交易之日起1年内不得
过其所持有本公司股份总数的25%；所持本
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
公司股份自公司股票上市交易之日起1年内
所持有的本公司股份。上述人员在向证券交
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
易所申报离任六个月后的十二月内，通过证
让其所持有的本公司股份。
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》的修订需
在市场监督管理机构办理有关变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事
会在股东大会审议通过相关议案后办理有关变更登记手续。
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该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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议案九：
关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司
对原有的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了全文修订。因本次
修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的管理办法全文详见公
司 2024 年 4 月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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