证券代码：603530          证券简称：神马电力     公告编号：2024-114

                   江苏神马电力股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心

   三楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        91

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              354,947,800

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                82.9704
 份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事吕兆宝先生
主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中马斌先生、吴晶女士、金书渊先生、石
   维磊先生、徐胜利先生、Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                    同意                    反对                 弃权

                        票数           比例     票数          比例   票数          比例

                                      （%）               （%）                （%）

       A股          354,919,800       99.9921   18,900    0.0053     9,100     0.0026



2、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                               同意                    反对                 弃权

   股东类型                            比例                   比例                 比例
                        票数                    票数                 票数
                                      （%）               （%）                （%）
       A股             354,925,500      99.9937    14,700    0.0041       7,600     0.0022



3、 议案名称：关于变更 2024 年度审计机构的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                                 同意                     反对                   弃权

     股东类型                            比例                    比例                   比例
                          票数                     票数                   票数
                                        （%）                （%）                  （%）

       A股             354,924,300      99.9933    14,900    0.0041       8,600     0.0026



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                  同意                   反对                   弃权
 案
            议案名称                     比例                    比例                   比例
 序                         票数                     票数                  票数
                                         （%）                   （%）                  （%）
 号
       关于变更部分
 1     募集资金用途        249,800       89.9208    18,900       6.8034    9,100        3.2758
       的议案
       关于变更 2024
 3     年度审计机构        254,300       91.5406    14,900       5.3635    8,600        3.0959
       的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明


       无


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
    律师：麦琪、庄丽琴

2、 律师见证结论意见：


    综上所述，信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                       江苏神马电力股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 3 日