证券代码：603530             证券简称：神马电力        公告编号：2024-126


                       江苏神马电力股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11
月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人
员列席会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司拟根据实际需要新增 2024 年度日常关联交易预计额度。

    本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，一致同意
将本议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马斌、金书渊已回避
表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-128）。

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    （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对公司《总经理
工作细则》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。

    （三）审议通过《关于制订<总经理轮值管理制度>的议案》

    因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟定了《总经理轮
值管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理轮值管理制度》。

    （四）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆
情管理制度》。

    （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。

    公司董事会将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层
根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-129）以及《公司章程》全文。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 11 月 20 日在江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号
行政中心三楼会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-130）。




    特此公告。




                                          江苏神马电力股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 5 日




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