证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-015
山东惠发食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,206,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4496
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司
董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
6、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联
交易情况预计的议案
7.01 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与北京
通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7.02 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与惠增
玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,810,200 99.9680 4,100 0.0320 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,770,800 99.9679 4,100 0.0321 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟回避表决
10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2023 年度利润分配的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
关于 2024 年度向金融机构申请
6 综合授信额度并进行担保预计 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
的议案
关于 2023 年度情况确认及 2024
7.01 年度公司（含子公司）与北京通 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
泰餐饮有限责任公司等关联方
日常关联交易预计事项
关于 2023 年度情况确认及 2024
年度公司（含子公司）与惠增玉、
7.02 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
山东惠发投资有限公司日常关
联交易预计事项
8 关于续聘会计师事务所的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02、9
应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：石百新、王猛
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书。
山东惠发食品股份有限公司
2024 年 4 月 20 日