证券代码：603536         证券简称：惠发食品         公告编号：临 2024-019

                   山东惠发食品股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    一、董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董

事会第二十六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达方式通知了全体董事，本次

董事会会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席

董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和

部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形

成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠
发食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：
临 2024-018）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    惠发食品第四届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。



                                         山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 12 日
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