高朋（上海）律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
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2024 年 10 月
泰州
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高朋（上海）律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料；本所指派了律师现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
9 月 28 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布《惠发食品关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大
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会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室如期召开。网络
投票起止时间为自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 366 人，代表有表决权股
份 15,285,191 股，所持股份数占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账
户股份数 4,110,040 股和需回避表决股份数 120,598,036 股）的 12.7446 %，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人为 8 名。因其中 6 名股东（合计持股 120,598,036 股）与
审议事项具有关联关系需回避表决，故出席现场会议的股东代表有表决权股份
12,489,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.4136%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 358 人，代表有表决权股份 2,795,691 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3310%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 358 人，代表有表决权
股份 2,795,691 股，占公司有表决权股份总数的 2.3310%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下议案：
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意：14,809,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8862%；
反对：410,840 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6878%；弃权：
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65,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4260%。关联股东已对本
议案回避表决。
中小股东表决情况：
同 意 ： 2,319,751 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
82.9759%；反对：410,840 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
14.6954%；弃权：65,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
2.3287%。
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意：14,807,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8725%；
反对：412,840 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7009%；弃权：
65,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4266%。关联股东已对本
议案回避表决。
中小股东表决情况：
同 意 ： 2,317,651 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
82.9008%；反对：412,840 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
14.7670%；弃权：65,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
2.3322%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
表决结果：
同意：14,810,851 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8967%；
反对：409,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6767%；弃权：
65,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4266%。关联股东已对本
议案回避表决。
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中小股东表决情况：
同 意 ： 2,321,351 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
83.0331%；反对：409,140 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
14.6346%；弃权：65,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
2.3323%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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