证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2024-008



                       浙江健盛集团股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2024 年 2 月 6 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。根据《公司章程》第一百一十四条的相关规定，为维护公司价值与股东权益，
需尽快召开董事会，因此本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、口头及邮件
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众
股份预案>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   公司拟于 2024 年 2 月 22 日在公司六楼会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。




   特此公告。

                                              浙江健盛集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 2 月 6 日