证券代码：603558          证券简称：健盛集团          公告编号：2024-042



                      浙江健盛集团股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件

的规定，会议合法有效。

    （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式通知全体董事、监事、

高级管理人员。

    （三）本次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决

的方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。

    （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人

员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公 司 2024 年 半 年 度 实 现 营 业 收 入 1,168,649,632.15 元 ， 营 业 利 润
194,696,280.69 元，归属于上市公司股东的净利润 165,707,120.83 元，母公司
实现净利润 67,866,915.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配
的利润为 78,883,879.93 元。

    因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分
配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预
案：公司拟以总股本 369,080,949 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回
购股份为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润转存以后
年度分配。

    鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议
案，2024 年中期利润分配方案，无需再提请股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据第六届董事会第十次会议决定，聘任徐佳惠女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。




    特此公告




                                                   浙江健盛集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024 年 8 月 7 日