证券代码：603565         证券简称：中谷物流          公告编号：2024-013



                    上海中谷物流股份有限公司
                   关于修订公司相关制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进
行修订：
    1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
 序号                              文件名称
   1                       董事会提名委员会工作细则
   2                     董事会薪酬与考核委员会工作细则
   3                       董事会战略委员会工作细则
   4                       董事会审计委员会工作细则
   5                           董事会秘书工作制度


    2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制
度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
 序号                                 文件名称
   1                            股东大会议事规则
   2                      股东大会累积投票制度实施细则
   3                              董事会议事规则
   4                                独立董事制度
   5                                现金分红制度


    修订后的上述制度文件同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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特此公告。


                 上海中谷物流股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 3 月 27 日




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