证券代码：603565         证券简称：中谷物流          公告编号：2024-002


                     上海中谷物流股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
   “天健所”）
   原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   本事项尚需提交公司股东大会审议


一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下：
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人       王国海             上年末合伙人数量              238 人
 上年末执业人     注册会计师                                     2,272 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           836 人
                  业务收入总额                     34.83 亿元
 2023 年（经审
                  审计业务收入                     30.99 亿元
 计）业务收入
                  证券业务收入                     18.40 亿元
                  客户家数                            675 家
                  审计收费总额                      6.63 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 2023 年上市公                       业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 司（含 A、B 股）                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 审计情况         涉及主要行业       管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                     技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                     输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                     和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，

                                    1
                                    住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数        7
    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。


    （二）项目信息
    1.基本信息
                      何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为
                                                                近三年签署或复核上
 项目组成员    姓名   注册会计 从事上市 在天健所执 本公司提供
                                                                市公司审计报告情况
                        师      公司审计       业    审计服务

项目合伙人、                                                    近三年签署了宝信软

签字注册会计 吴翔     2003 年   1996 年    2017 年   2022 年    件、中谷物流、永鼎股

     师                                                         份年度审计报告

                                                                近三年签署了宝信软
签字注册会计
               汪健   2013 年   2012 年    2017 年   2020 年    件、中谷物流、永鼎股
    师
                                                                份年度审计报告

                                                                近三年复核了中谷物
项目质量控制
               李明明 2010 年   2018 年    2010 年   2022 年    流、均普智能的审计报
  复核人
                                                                告


   2.诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

                                           2
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。


     3.独立性
     天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。


     4.审计收费
    公司 2023 年度财务审计费用金额为人民币 126 万元，内部控制审计费用为
37 万元，合计审计费用为 163 万元。公司董事会将根据 2024 年度具体工作量和
市场价格水平，与天健所进行沟通，确定 2024 年度财务和内部控制审计费用。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会意见
    根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质
条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管
理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正
进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，
并同意将该事项提交公司董事会审议。


    （二）董事会审议情况
    2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司 2024 年度外部
审计机构。


    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    三、备查文件
    1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

                                     3
2、审计委员会审议情况的书面文件。


特此公告。


                                    上海中谷物流股份有限公司
                                                       董事会
                                            2024 年 3 月 27 日




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