证券代码：603565          证券简称：中谷物流           公告编号：2024-030


                   上海中谷物流股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 9 月 13 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议前通知全体监事。
本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开股
东大会完成了监事会换届选举。公司第四届监事会选举赵尉华女士为监事会主
席，任期与本届监事会任期一致。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、第四届监事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 9 月 14 日