证券代码：603566               证券简称：普莱柯       公告编号：2024-004


                   普莱柯生物工程股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会

议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 3

日在公司召开。公司监事 3 名，实到 3 人。监事会主席周莉鹏女士为会议主持人，

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，审议通过了：

    1、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

    公司 2024 年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日

常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东

利益的情形，也不会对公司持续经营产生影响。具体内容详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票回避。周莉鹏女士为关联监事，回避

表决。

    特此公告

                                              普莱柯生物工程股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                   2024 年 1 月 3 日