证券代码：603568         证券简称：伟明环保        公告编号：临 2024-054

转债代码：113652         转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683         转债简称：伟 24 转债


                   浙江伟明环保股份有限公司

  关于董事会提议向下修正“伟 22 转债”转股价格

                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 10 日，浙江伟明环保股份有限公司
       （以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
       五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%之情形，已触发“伟 22
       转债”的转股价格向下修正条款。

     经公司第七届董事会第六次会议审议通过，董事会提议向下修正“伟
       22 转债”的转股价格。

     本次向下修正“伟 22 转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。




    一、   “伟 22 转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年
7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
147,700 万元，期限 6 年。债券票面年利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的
147,700 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。

    根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“伟 22 转债”转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日。“伟 22 转债”初始转股价
格为 32.85 元/股，最新转股价格为 32.56 元/股。历次转股价格调整情况如下：

    （一）因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象
1,043 万股限制性股票登记手续，自 2023 年 7 月 5 日起，“伟 22 转债”的转股
价格由 32.85 元/股调整为 32.71 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司
关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。

    （二）因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟
22 转债”的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，具体内容详见公司于
2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明
环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
临 2023-065）。

    二、   “伟 22 转债”转股价格向下修正条款

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。

    三、   本次向下修正转股价格的具体情况及审议程序

    本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 17 日起算，自 2024 年 4
月 17 日至 2024 年 5 月 10 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 29.30 元/股）的情形，已
触发“伟 22 转债”的转股价格向下修正条件。

    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于
2024 年 5 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正
“伟 22 转债”转股价格的议案》，提议向下修正“伟 22 转债”的转股价格，
并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自
股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

    本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指
标高于调整前“伟 22 转债”的转股价格（32.56 元/股），则本次“伟 22 转
债”转股价格无需调整。

    四、   风险提示

   本次向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   特此公告。



                                         浙江伟明环保股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 10 日