证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-057
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公
司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,526,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
80.5494
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,526,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,526,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,526,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,526,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,526,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,361,455,572 99.7749 3,070,460 0.2251 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,507,332 99.9986 18,700 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,009,214,820 98.4895 15,476,980 1.5104 4 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,024,691,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和
2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,039,372,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,457,652 99.9949 68,380 0.0051 0 0.0000
12、 议案名称：关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 190,052,235 93.2729 13,707,078 6.7270 4 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
988,315,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
183,609,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
192,600,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 16,202,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 176,397,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2023 年度利润分配预案 221,687,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘 2024 年度会计师事务所
6 218,617,171 98.6149 3,070,460 1.3851 0 0.0000
的议案
关于 2024 年度担保额度预计的议
8 152,234,270 90.7716 15,476,980 9.2283 4 0.0001
案
关于公司 2023 年度日常关联交易
9 执行情况及 2024 年度日常关联交 167,711,254 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计的议案
关于公司董事、监事及高级管理人
10 员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 221,687,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬方案的议案
关于向下修正“伟 22 转债”转股价
12 152,857,567 91.7707 13,707,078 8.2292 4 0.0001
格的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 8、议案 11 和议案 12 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，
已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同
意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈辉、叶敏华
2、 律师见证结论意见：
浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议