证券代码:603569          证券简称:长久物流           公告编号：2024-026
债券代码:113519          债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024
年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员
7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
       经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期
与本届董事会一致。
       表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票
       表决结果：审议通过
    2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

       经与会董事审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
    （一）、战略委员会委员 5 人：薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来（独
立董事），其中，薄世久为召集人。
    （二）、审计委员会委员 3 人：迟玉荣（独立董事）、杨国栋（独立董事）、
薄世久，其中，迟玉荣为召集人。
    （三）、薪酬与考核委员会委员 3 人：林有来（独立董事）、迟玉荣（独立董
事）、张振鹏，其中，林有来为召集人。
    （四）、提名委员会委员 3 人：杨国栋（独立董事）、林有来（独立董事）、
闫超，其中，杨国栋为召集人。
      第五届董事会各专门委员会任期截止日同第五届董事会任期。
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
   3、 审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-020 号公告。
   4、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
      表决情况：关联董事闫超回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-021 号公告。
   5、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      表决情况：关联董事闫超、张振鹏回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃
  权0票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-021 号公告。
   6、 审议通过《关于公司三级子公司购买国际滚装船的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-022 号公告。
   7、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司
      为三级子公司提供担保的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-023 号公告。
   8、 审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-024 号公告。
   9、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：审议通过
  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-025 号公告。


特此公告


                                     北京长久物流股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日