证券代码：603569            证券简称：长久物流        公告编号：2024-027
债券代码：113519            债券简称：长久转债

                   北京长久物流股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2024
年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
       经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本
       届监事会一致。
       表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
   2、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司
       为三级子公司提供担保的议案》
       表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-023 号公告。
   3、 审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》
       表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-024 号公告。
特此公告


           北京长久物流股份有限公司监事会
                         2024 年 4 月 3 日