证券代码:603569           证券简称:长久物流            公告编号：2024-111
债券代码:113519           债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024
年 10 月 25 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员
7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于公司与广东迪度及其创始人签署补充协议的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-110 号公告。
   2、 审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
       其变动管理制度的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和
  高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 修订）》、《公司章程》
  等有关规定，为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及
  其变动管理工作，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人
  员所持本公司股份及其变动管理制度》。
       修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。
   3、 审议通过《关于同意对外披露公司 2024 年第三季度报告的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的长久物流 2024 年第三季度报告。


特此公告


                                 北京长久物流股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 30 日