证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2024-004




                   浙江三星新材股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议
于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主
席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
     二、监事会会议审议情况

   （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司
提供新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-005）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。

                                         浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                     2024 年 1 月 30 日

    备查文件
    1、三星新材第四届监事会第二十六次会议决议。