证券代码：603578           证券简称：三星新材      公告编号：临 2024-009


                    浙江三星新材股份有限公司

              第四届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监

事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议

于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，

实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召

集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星

新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

效期和相关授权有效期的议案》

    经审核，监事会认为：公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及

相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月的事项符合有关法律法规、

规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中

小股东利益的情况。监事会同意延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

有效期及相关授权有效期。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                          2024 年 3 月 19 日

  备查文件

 1、三星新材第四届监事会第二十七次会议决议。