证券代码：603578         证券简称：三星新材        公告编号：临 2024-023


                   浙江三星新材股份有限公司
       关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
   2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股            603578      三星新材            2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金玺泰有限公司
2. 提案程序说明
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日公
告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 14.15%股份的股东金玺泰有
限公司，在 2024 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人。公
司股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    金玺泰有限公司于 2024 年 5 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙
江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公
司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》作为
临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。为提高公司决策效率，按照相关
法律法规等的规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式直接提交公司
2023 年年度股东大会审议。该临时提案内容请详见公司于同日发布在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股
东大会资料（含临时提案）》。该临时提案不属于特别决议议案，不需要累积投票，
无需中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
                   至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》           √
  2     《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》           √
  3     《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》           √
  4     《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》             √
  5     《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》               √
        《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及             √
  6
        2024 年度日常关联交易预计的议案》
  7     《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》               √
  8     《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》               √
  9     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
           《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信             √
   10
           额度并接受关联方提供担保的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1-9 已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八
次会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及
指定媒体上披露。议案 10 的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披
露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（含临时提案）》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
    应回避表决的关联股东名称：议案 6：金玺泰有限公司；议案 7：杨敏、杨
阿永、金玺泰有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

        特此公告。


                                              浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 20 日



附件：授权委托书


    报备文件
金玺泰有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                授权委托书

浙江三星新材股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号             非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

          《关于<公司 2023 年度董事会工作报
    1
          告>的议案》

          《关于<公司 2023 年度监事会工作报
    2
          告>的议案》

          《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘
    3
          要的议案》

          《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
    4
          的议案》

          《关于公司 2023 年度利润分配方案的
    5
          议案》

          《关于公司 2023 年度日常关联交易执
    6     行情况及 2024 年度日常关联交易预
          计的议案》

          《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的
    7
          议案》
           《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的
       8
           议案》

       9   《关于续聘会计师事务所的议案》

           《关于公司及子公司 2024 年度向银行
   10      申请授信额度并接受关联方提供担保
           的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


委托日期：     年     月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。