证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2024-049


                    浙江三星新材股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届监

事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024

年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材

公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相

关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。公司 2024 年第三季度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实、准确地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。未

发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《三星新材 2024 年第三季度报告》。
       （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部

印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情

况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变

更。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《三星新材关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-050）。

       特此公告。
                                         浙江三星新材股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 31 日