证券代码：603590       证券简称：康辰药业           公告编号：临 2024-030



                    北京康辰药业股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 3 日以传签
 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的
 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除
 的专项说明》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2023 年年
 报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
 公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。
     本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
     特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
                  2024年7月4日