证券代码：603590         证券简称：康辰药业         公告编号：临 2024-035



                   北京康辰药业股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 16 日以传签方
式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的
监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票及调整授予价格的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
激励对象名单>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会关于 2023 年限
制性股票激励计划相关事项的核查意见》和《2023 年限制性股票激励计划预留
授予的激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天并披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    3、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                         2024年7月17日