证券代码：603590        证券简称：康辰药业          公告编号：临 2024-053



                    北京康辰药业股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
 议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 29 日以传
 签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决
 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符
 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
 股票及调整回购价格的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用
 证券账户股份的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
 暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关联交易管理制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司募集资金管理办法》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                       北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2024年9月30日