证券代码：603590       证券简称：康辰药业          公告编号：临 2024-063



                    北京康辰药业股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日
 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室
 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，
 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与
 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
 公司 2024 年第三季度报告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                            2024年10月30日