证券代码：603595            证券简称：东尼电子            公告编号：2024-040



               浙江东尼电子股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第
四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2024 年 10 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董
事发出董事会会议通知；
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市
吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
    （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日
报》同日披露的《东尼电子 2024 年第三季度报告》。
    本项议案已经董事会审计委员会审议通过。
    审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面
均公允的反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年第三季度的经营成
果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日
报》同日披露的《东尼电子关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2024-42）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。


                                            浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 26 日