证券代码：603598             证券简称：引力传媒               公告编号：2024-036


                            引力传媒股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          公司全体董事出席了本次会议。

          本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

       一、董事会会议召开情况

    （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第六次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于2024年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。

    （三）本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

    （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会

议。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

    公 司 2024 年 三 季 度 报 告 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董

事会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       （二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    鉴于 2024 年 9 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公

司限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。同意对《公司章程》中相应的条款进行

修改并办理工商变更登记手续：

    1、第一章总则，第六条原为：“公司注册资本为人民币 26,786.29 万元。”现修改

为：“公司注册资本为人民币 26,846.29 万元。”

    2、第三章股份，第二十条原为：“公司股份总数为 26,786.29 万股，每股面值人民

币壹元，全部为普通股。”现修改为：“公司股份总数为 26,846.29 万股，每股面值人民

币壹元，全部为普通股。”

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议以现场

和网络投票相结合方式召开，会议具体事项参见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。

                                                    引力传媒股份有限公司董事会

                                                               2024 年 10 月 30 日