永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则



                            永艺家具股份有限公司
                        董事会提名委员会工作细则
                           （于二〇二四年三月五日修订）



                                  第一章           总 则
       第一条     为完善永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，

协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、《上市公司治理准

则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

     第二条       提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

     第三条       提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立

行使职权。

     第四条       提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已

得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。



                     第二章         提名委员会的产生与组成
     第五条       提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半

数。

       第六条     提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上

独立董事提名，并由董事会选举产生。

     第七条       提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集

人由董事会在独立董事成员中选举产生。

     第八条       提名委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连

任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事

会根据上述第五至第七条规定补足成员人数。



                      第三章          提名委员会的职责权限
       第九条     提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会

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提出建议：

     （一）提名或任免董事；

     （二）聘任或解聘高级管理人员；

     （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

     董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记

载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。



                      第四章          提名委员会的议事规则
     第十条       提名委员会根据公司工作需要不定期召开会议。公司原则上应当

不迟于会议召开前 3 日提供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开会议的，

可以免于按照上述规定的时限执行。

     第十一条          提名委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时应

委托另一名独立董事成员主持会议。

     第十二条          提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

     第十三条          提名委员会每名成员有一票表决权；会议做出的决议，必须

经全体成员的过半数通过方为有效。提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利

害关系，须予以回避；因成员回避无法形成有效的审议意见的，相关事项由董事

会直接审议。

     第十四条          提名委员会会议表决方式为投票表决。会议可以采取现场、

通讯或现场结合通讯等方式进行，成员以现场或通讯方式出席均视为亲自出席该

会议。

     第十五条          提名委员会成员须亲自出席会议，因故不能亲自出席会议

的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他成员代为出席。每

一名成员最多可以接受一名成员的委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议

的，应委托其他独立董事成员代为出席。

     第十六条          提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真

实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的成员

及其他人员应当在会议记录上签字确认。会议记录应当妥善保存。
     第十七条          提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董

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事会。

     第十八条          出席会议的所有人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅

自泄露有关信息。



                                  第五章           附 则
     第十九条          本工作细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、证

券交易所业务规则以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范

性文件、证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。

     第二十条          本工作细则由董事会负责解释。

     第二十一条        本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。




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