永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则



                            永艺家具股份有限公司
                        董事会战略委员会工作细则
                           （于二〇二四年三月五日修订）



                                  第一章           总 则
     第一条       为完善永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，

提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《公

司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

     第二条       战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

     第三条       战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立

行使职权。

     第四条       战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研

究并提出建议。



                     第二章         战略委员会的产生与组成
     第五条       战略委员会成员 3 名，全部由董事组成。

     第六条       战略委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会工作。除董事

长以外，战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独

立董事提名，并由董事会选举产生。

     第七条       战略委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连

任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事

会根据上述第五至第六条规定补足成员人数。



                      第三章          战略委员会的职责权限
     第八条       战略委员会行使下列职权：

     （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

     （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行
研究并提出建议；

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     （三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作项目进行研

究并提出建议；

     （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

     （五）对以上事项的实施进行检查；

     （六）董事会授权的其他事宜。



                      第四章          战略委员会的议事规则
     第九条       战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议至少每年召

开一次，临时会议根据公司工作需要不定期召开。公司原则上应当不迟于会议召

开前 3 日提供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以免于按

照上述规定的时限执行。

     第十条       战略委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时应委托

另一名成员主持会议。

     第十一条          战略委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

     第十二条          战略委员会每名成员有一票表决权；会议做出的决议，必须

经全体成员的过半数通过方为有效。战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利

害关系，须予以回避；因成员回避无法形成有效的审议意见的，相关事项由董事

会直接审议。

     第十三条          战略委员会会议表决方式为投票表决。会议可以采取现场、

通讯或现场结合通讯等方式进行，成员以现场或通讯方式出席均视为亲自出席该

会议。

     第十四条          战略委员会成员须亲自出席会议，因故不能亲自出席会议

的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他成员代为出席。每

一名成员最多可以接受一名成员的委托。

     第十五条          战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真

实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的成员

及其他人员应当在会议记录上签字确认。会议记录应当妥善保存。

     第十六条          战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董
事会。

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     第十七条          出席会议的所有人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅

自泄露有关信息。



                                   第五章          附 则
     第十八条          本工作细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、证

券交易所业务规则以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范

性文件、证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。

     第十九条          本工作细则由董事会负责解释。

     第二十条          本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。




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