证券代码：603601             证券简称：再升科技       公告编号：2024-010
债券代码: 113657             债券简称：再 22 转债


                    重庆再升科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                402,811,117

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                39.4277



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股
东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和
表决结果合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事龙勇先生因工作原因未能亲自出席
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未
   能列席；
3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、
   杨金明先生、易伟先生、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员雷伟先
   生、秦大江先生因工作原因未能列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     401,093,577 99.5736 1,717,540                0.4264          0   0.0000



2、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数      比例（%）    票数     比例    票数       比例

                                                   （%）               （%）

       A股       401,093,577 99.5736 1,717,540     0.4264          0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意          反对             弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于修订<公     26,60 93.9366 1,717 6.0634        0     0.0000
         司章程>的议       9,005          ,540
         案》
2        《关于补选公      26,60 93.9366   1,717   6.0634     0        0.0000
         司第五届董事      9,005            ,540
         会非独立董事
         的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 1 月 16 日公告的《再升
科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》及于 2024 年 1 月 20 日在上海
证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：罗应巧、秦悦航律师

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



特此公告。

                                      重庆再升科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 1 日