证券代码：603601           证券简称：再升科技       公告编号：临 2024-019
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                   重庆再升科技股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董
事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式
发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审
议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技
股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘
任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-020）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    聘任舒展女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变
更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-021）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
          董事会
     2024 年 3 月 26 日