证券代码：603601        证券简称：再升科技         公告编号：临 2024-047
债券代码：113657        债券简称：再 22 转债


                   重庆再升科技股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会召开情况：

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 6 月 3 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于
2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司
章程》等的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长郭茂先生回避表决。


    特此公告。


                                               重庆再升科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 6 月 8 日