证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-014
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公
司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全
资子公司香港星火实业有限公司（以下简称“香港星火”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）：
1、公司拟在2024年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保，
截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。
2、公司拟在 2024 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保，
截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。
3、珀莱雅贸易拟在2024年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，
截至本公告披露日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人香港星火的最近一期经审计的资产负债率超过
70%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策
效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全
资子公司2024年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保。上述担保预计额
度包括对子公司提供的单笔超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形。
2、公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担
保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、
质押。
3、上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效
期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
4、本次担保计划经公司2023年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公
司下一年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
1、公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于
2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过。
2、公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第十六次会议审议了《关
于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司
关于 2024 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全
资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
3、上述关于2024年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司
股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保方 被担保 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度 担保预计有 是否 是否有
方 持股比 最近一期 前担保 增担保 占上市公 效期 关联 反担保
例 资产负债 余额 额度 司最近一 担保
（%） 率(%) (万元) （万 期净资产
元） 比例
（%）
一、对全资子公司的担保预计
1、资产负债率为70%以上的全资子公司
珀莱雅 香 港 星 100 134.64 0.00 50,000 11.50 2023年年度股 否 否
化妆品 火 实 业 东大会审议通
股份有 有 限 公 过后至公司下
限公司 司 一年度股东大
会召开之日止
2、资产负债率为70%以下的全资子公司
珀莱雅 杭 州 珀 100 67.52 0.00 30,000 6.90 2023年年度股 否 否
化妆品 莱 雅 贸 东大会审议通
股份有 易 有 限 过后至公司下
限公司 公司 一年度股东大
会召开之日止
二、全资子公司对公司的担保预计
杭州珀 珀 莱 雅 无 39.91 0.00 60,000 13.79 2023年年度股 否 否
莱雅贸 化 妆 品 东大会审议通
易有限 股 份 有 过后至公司下
公司 限公司 一年度股东大
会召开之日止
二、被担保人基本情况
（一）香港星火实业有限公司
注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK
成立日期：2019年03月18日
注册资本：1,000万元人民币
登记证号码：70471954-000-03-23-0
经营范围：批发零售化妆品，日用百化，化妆品原料，化妆品技术开发，进
出口
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 香 港 星 火 实 业 有 限 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
144,305,877.22 元 ， 总 负 债 为 194,289,970.91 元 ， 其 中 流 动 负 债 为
194,289,970.91元，总资产负债率为134.64%，其中银行贷款0.00元，归属于母
公司所有者权益为-49,984,093.69元；2023年度实现营业收入94,195,026.46元，
归属于母公司所有者的净利润为-13,791,584.17元，不存在影响被担保人偿债能
力的或有事项。
香港星火为公司持有100%股份的全资子公司。
（二）杭州珀莱雅贸易有限公司
注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室
成立日期：2011年06月14日
法定代表人：侯军呈
注册资本：伍仟万元整
统一社会信用代码：91330106574396083A
经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发；化妆
品零售；日用百货销售；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物
运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 杭 州 珀 莱 雅 贸 易 有 限 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
333,200,925.20 元 ， 总 负 债 为 224,961,389.86 元 ， 其 中 流 动 负 债 为
203,232,294.55元，总资产负债率为67.52%，其中银行贷款0.00元，归属于母公
司所有者权益为108,239,535.34元；2023年度实现营业收入505,736,535.40元，
归属于母公司所有者的净利润为51,820,146.13元，不存在影响被担保人偿债能
力的或有事项。
珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。
（三）珀莱雅化妆品股份有限公司
注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
法定代表人：侯军呈
成立日期：2006年05月24日
统一社会信用代码：91330100789665033F
注册资本：叁亿玖仟陆佰捌拾贰万叁仟壹佰陆拾伍元
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产
品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地
产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食品生
产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用
品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31 日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为
7,323,078,222.45 元 ， 总 负 债 为 2,922,766,991.44 元 ， 其 中 流 动 负 债 为
2,120,230,122.91元，资产负债率为39.91%，其中银行贷款200,000,000.00元，
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 4,349,545,381.60 元 ； 2023 年 度 实 现 营 业 收 入
8,904,573,501.39元，归属于母公司所有者的净利润为1,193,868,141.81元，不
存在影响被担保人偿债能力的或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方
式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对
象均为公司和合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范
围内，不会损害公司利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良
好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公
司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公
司对公司的担保，担保总额为人民币14亿元（不含本次），占公司最近一期经审
计归属于上市公司的净资产的32.19%（不含本次），不存在担保逾期的情形。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日
